Opiniones y reseña del exchange Poloniex ¿Ha mejorado?

3.6

En esta reseña, exploraré las características distintivas de Poloniex, analizando sus servicios, la facilidad de uso, las opciones de seguridad y las tarifas, y muchas más cosas, con el fin de proporcionar una visión integral de lo que los usuarios pueden esperar al operar en esta plataforma.

A través de una evaluación detallada, busco ofrecer una perspectiva clara y equilibrada que ayude tanto a los entusiastas de las criptomonedas como a los inversores serios, o a los novatos, a comprender mejor los pros y los contras de utilizar Poloniex en sus actividades de intercambio de criptoactivos.

Pero antes de ir al contenido, el aviso de riesgo: las criptomonedas son un producto de inversión no regulado y altamente volátil. Esta comunicación publicitaria de criptoactivos no ha sido revisada ni aprobada por ninguna autoridad competente de ningún Estado miembro de la Unión Europea ni otra jurisdicción. Invertir implica riesgo de perder el capital. Este contenido no es consejo de inversión de ningún tipo. Resultados pasados no garantizan rentabilidades futuras.

Empecemos, pues.

¿Qué es Poloniex?

Poloniex es uno de los intercambios de criptomonedas más emblemáticos del mercado. Nacida en el 2014 pronto se convirtió en una de las plataformas líderes en el comercio de Bitcoin y criptomonedas en los Estados Unidos y el mundo.

La empresa fue adquirida por Circle en el año 2018 pasando su base a Bermuda para luego trasladarse a Delaware en Estados Unidos, otra vez.

Tras unos primeros años entre las primeras casas de critpomonedas por volumen tuvo unos años complicados, donde bajó su ranking para más tarde volver a subir y colocarse de nuevo como una de las casas de intercambio más usadas en el hemisferio occidental.

¿Qué es lo que hace Poloniex?

Pues básicamente ofrecer trading de criptomonedas, siendo considerado un Exchange especializado en las mismas, ya que ofrece trading con margen y además trading de futuros, siendo uno de los pioneros al respecto. Por supuesto, esto le hizo ser objeto de bastantes requisitos regulatorios en Nueva York, donde hay regulaciones bastante estrictas con el comercio de criptos.

Resumen 

	Puntuación
Regulación y seguridad	1,0
Apertura de cuenta	4,0
Plataformas	4,5
Mercados y productos	4,0
Comisiones y costes	4,0
Educación y herramientas	4,0
Atención al cliente	4,0
Puntuación final	3,6

Regulación y seguridad

Como pasa con el resto de los brokers o exchanges de criptomonedas, Poloniex no está regulado por un organismo del tipo de la NFA, que sí lo hace para mercados como futuros, forex o acciones bursátiles.

¿Quiere esto decir que Poloniex no es seguro?

No necesariamente, ya que a pesar de no ser un sector fuertemente regulado, la empresa en teoría está operando en los Estados Unidos desde su base en Delaware, y allí tiene que cumplir con fuertes medidas de control y auditoría, tanto a nivel de operativa como de custodio de las cuentas. 

Por ejemplo, en el 2019 tuvo que dejar de ofrecer 9 critpomonedas porque no cumplían con los requisitos mínimos de la ley americana.

Problemas de transparencia en la regulación

Habiendo comentado lo anterior, he de decir, que los datos de Poloniex no son del todo claros, y en la web no nos proporcionan información clara al respecto de su regulación o cuartel general.

Es más, en la web puedo encontrar diferentes localizaciones como:

• Boston
• Delaware
• Bermudas
• Suecia (aparece en Google maps)

Por lo tanto, en este apartado no es un exchange de criptomonedas que sea demasiado fiable.

Sin embargo, a la hora de preguntarles, me comentaron que tienen una empresa localizada en Panamá:

En sitios como Linkedin, tienen perfil, pero no concretan ninguna dirección de la empresa.

El nombre verdadero de la empresa es Polo Digital Assets Ltd y al parecer tiene que ver con Justin Sun, fundador de Tron. Pero por lo que veo en la red, la empresa podría tener algo que ver con una localización en Boston (ver aquí).

¿Hay que presentar el modelo 721 con ellos?

Sí.

Comparación de seguridad con algunos competidores

Índice de hackeos y multas en Poloniex

2023 – Hackeo de más de 100 millones de USD en 2023 (fuente)

2023 – Multa de más de 7 millones de USD por parte del Departamento del Tesoro de los EEUU, por temas de KYC de años anteriores (hasta 2019; fuente).

2021 – Multa 7,59 millones $ en Estados Unidos (fuente: SEC)

2014 – 50.000 $ en hackeo (fuente: ARS Technica)

Poloniex es uno de los exchanges históricos, por lo que es lógico que tenga problemas que vienen de muy atrás, como podemos ver en los casos referidos.

En 2023 sufrió un hackeo bastante grave, donde he visto referencias incluso de que perdieron 120 millones de USD.

En Reddit tiene un subforo con más de 3 mil usuarios donde comentan posibles problemas de la empresa, con algunos diciendo que han sido hackeados, bloqueados, etcétera. También podemos encontrar otros subforos donde se alegan posibles fraudes en la empresa.

Como de costumbre, no es posible determinar qué casos pueden ser verdaderos o no, y cuáles son simplemente debidos a las malas prácticas de los usuarios.

Si quieres puedes ver cómo están los otros exchanges en este tema de los hackeos y seguridad en general en el índice de seguridad de casas de criptodivisas.

Atención al cliente

Métodos de soportes:

• Formulario
• Chat

Poloniex tiene un soporte al cliente que va en la línea del sector y de los mercados digitales modernos, siendo este un modelo de contacto por medio de formularios e email.

Lo primero que nos encontramos en la sección se “Support” es un buscador para intentar encontrar la respuesta a nuestra duda, ya sea sobre depósitos, apertura de cuenta u operativa de activos. Normalmente la mayoría de preguntas simples van a estar respondidas en esta sección.

Una vez estamos en la sección de soporte al cliente y no encontramos respuesta a nuestra duda tenemos que mirar en la parte superior derecha donde pone “request help”. En la misma ya podemos acceder a la página de soporte, donde nos darán la opción de hacer preguntas y acceder a un formulario, o ir al botón de chat que está abajo a la derecha y hablar con algún miembro de su equipo, como hice en mi caso, para preguntarle si el sitio se podía usar desde un país en particular:

Uno de los procedimientos de seguridad de Poloniex es la habilitación de un código de seguridad de tipo 2FA, lo que significa que vamos a necesitar corroborar nuestra identidad con nuestro móvil cada vez que queremos entrar a usar la web. Además, a la hora de registrarte vas a recibir un código de 16 caracteres, que tendrás que guardarlo a buen recaudo pues servirá de código de rescate para el QR en caso de problemas.

Poloniex no es una empresa que ofrezca contacto al cliente por teléfono o email de manera directa.

Si queremos conseguir más información de este Exchange siempre podemos intentarlo también en los medios sociales donde está disponible. Aquí los tenemos:

• Twitter: twitter.com/Poloniex
• Cuenta de soporte de Twitter: PoloSupport
• Telegram: poloniexenglish
• VK: poloniexexchange
• Medium: /poloniex

De todos modos, hay que recordar que estos medios sociales son más bien para encontrar información extra pero las consultas referidas a nuestra cuenta tendrán que ser a través del formulario de contacto.

Una cosa en la que ha mejorado el servicio es en añadir la traducción de la web al español, y además tienen un servicio automatizado en el chat para poder hablar con ellos directamente en nuestro idioma. 

Comparativa del soporte con otros competidores

Más comparativas sobre el soporte al cliente de brokers aquí

Abrir cuenta

• Tiempo para abrir cuenta: rápido
• Registro: menos de 10 minutos
• Subir documentos en web: sí
• Verificación web: sí (de 1 a 24 horas)
• Divisas para cuentas: USD, criptomonedas

Como podíamos esperar la apertura de cuenta en este Exchange es gratuita y la misma se puede hacer en un espacio muy corto de tiempo, destacando por ser un sistema que habilita la inscripción de manera fácil.

Para abrir cuenta tenemos que darle al botón de “Sign up” y poner los datos de email y un password. Luego habrá que verificar que somos los dueños del email, y más tarde para empezar a poder hacer operaciones habría que verificar la cuenta, para lo cual siempre hará falta un documento de identificación personal como el DNI o el Pasaporte y otro de para justificar nuestra residencia, para lo que valdrá un documento de factura de agua o luz, o bancario o de acreditación de impuestos.

Poloniex es una entidad internacional y acepta clientes de casi todos los países del mundo. Sobre todo acepta clientes de los países hispanos y europeos, donde residen la mayoría de los clientes hispanohablantes del mundo.

Países hispanohablantes de los que se aceptan cuentas: México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.

El único país de Latam de donde no se puede abrir cuenta es Cuba.

Abre cuenta en Poloniex sin coste

Depósito mínimo

Pero antes de poder operar hay que depositar dinero. En este Exchange no hay un depósito mínimo para abrir cuenta pero sí se pide un mínimo para depositar dependiendo de la criptodivisa:

• ETC: 0.5
• LSK: 1
• NXT: 3

¿Qué métodos de depósito autoriza Poloniex?

1. Depositar con cripto: más de 50 criptomonedas disponibles
2. Comprar cripto con Fiat usando Simplex, habilitando compras con tarjetas de crédito o débito para: ATOM, AVA, BCH, BNB, BSV, BTC, BUSD, DASH, ETH, LTC, PAX, QTUM, TRX, USDT, XLM, XRP, y más.

Bonos y promociones

• Bonos para Latam y mercados internacionales: sí
• Para Europa: no
• Bonificaciones: por registro, rebates (cashback) en futuros y comercio spot, concursos y premios, concursos de trading
• Se aplican términos y condiciones: léelos bien

La plataforma de Poloniex ofrece diversas bonificaciones en cupones spot-futuros y fondos de prueba de futuros para clientes de Latam (en Europa no está permitido el comercio de futuros de criptos, y la mayoría de las bonificaciones están restringidas). Así mismo de vez en cuando hacen concursos de trading, así que ándate con ojo para cuando vuelvan a sacar otro.

Antes de ver las bonificaciones ofrecidas por este Exchange es necesario entender para que sirven estos cupones y fondos al momento de realizar las transacciones:

• Cupones spot: se pueden usar para compensar las tarifas de intercambio de tokens y la tarifa de transacción de margen.
• Cupones de futuros: El cupón de futuros se puede utilizar para compensar el costo de negociar contratos de futuros.
• Fondo de prueba de futuros: podrá utilizarse para operar con futuros en un entorno real y sin riesgos, es ideal para que principiantes prueben los productos ofrecidos por Poloniex.

Ahora bien, veamos cuales son las bonificaciones que ofrece Poloniex:

Bonificación de bienvenida

• Recompensa por registrarse hasta 100 USD.
• Cupón spot de hasta 100$ por verificación KYC de cuenta.
• Recompensa de primer depósito de hasta 200 USD.
• Recompensa por trading spot de hasta 200 USD.

Desafíos por tiempo limitado

• Trading con spot acumulado de > 1.000 USDT: bono de hasta 5 USDT
• Trading con margen acumulado de > 1.000 USDT: bono de hasta 5 USDT
• Transferencias acumuladas a la cuenta de futuros > 100 USDT: bono de hasta 1 USDT
• Trading con futuros acumulado > 100.000 USDT: bono de hasta 100 USDT

Sesión de campañas

Normalmente suele tener campañas, pero a veces no tienen ninguna. Por ejemplo, a 22 de abril de 2025, no tenía ninguna campaña activa.

Te dejo con una campaña que tenía en febrero de 2024 a modo de ejemplo:

La plataforma ofrece una sesión en su página donde informa sobre promociones en las cuales realiza concursos y competiciones y ofrece premios y comisiones, a inicios de 2024 solo cuenta con 4 campañas activas.

Toda esta información puede ser encontrada en la sesión de “Campañas” de Poloniex, en donde son publicadas estas promociones y las fechas de inicio y culminación de las mismas, puesto que son ofertadas por tiempo limitado.

Comparativa de ofertas con otros brokers:

Poloniex es uno de los exchanges que más énfasis hace en el tema de las bonificaciones.

Más sobre el tema:

• Mejores brokers con bonos de Forex
• Comparativa de brokers con bonos

Plataformas

Este Exchange es de los que permite ver su interfaz de manera gratuita en la misma web. De esta manera se puede ver en la misma web sin ni siquiera abrir cuenta y así nos podemos hacer una idea de la calidad del servicio.

El gráfico de bolsa está basado en la tecnología de TradingView, el estándar para el uso de los charts en el mundo criptomoneda.

Como vemos existe la posibilidad de ver la profundidad de mercado, lo que nos muestra la profesionalidad de la plataforma.

La plataforma de margen también está basada en la misma interfaz. Así como también lo es la de los futuros.

Visita el Exchange

Mercados y activos

En total tenemos acceso a más de 400 activos digitales, entre los cuales están las principales criptomonedas del sector y también muchos tokens y activos derivados de las mismas, como por ejemplo, tokens para comprar Bitcoin por un valor de 3 en nominal, es decir, con apalancamiento.

Uno de los puntos fuertes de Poloniex es su oferta de trading con margen y futuros, lo que le diferencia de parte de la competencia que solo ofrece operativa al contado.

Earn

Además del servicio de staking también hay más posibilidades con temáticas de Earn flexibles.

Comparativa en número de criptodivisas con otros exchanges

Poloniex es uno de los sitios de criptomonedas con mayor número de estas disponible.

Comisiones y spreads

Las comisiones dependerán de lo que queramos hacer.

Vamos a ver según el tipo de compra u operación que realizamos.

Trading al contado

*Datos de 22 de abril de 2025. La página de comisiones de Poloniex no se actualiza desde el 4 de agosto de 2022.

Las comisiones mejoran si tenemos la cuenta denominada en TRX (Tron), dando por hecho la estrecha conexión de ambos proyectos.

Comparativa de comisiones:

Más sobre esto: Comparativa comisiones de criptomonedas

Trading con margen

Con el margen se puede operar cantidades mayores de criptomoneda de lo que nuestra cuenta dispone de capital. Por ejemplo, un margen del 50%, nos permitiría comprar criptomoneda por valor del 100% de nuestra cuenta con solo poner el 50% de nuestro dinero en cuenta como depósito. Por lo tanto, si ponemos en línea el 100%, podríamos operar un 200% de capital.

Vamos a ver un ejemplo de la operativa con margen:

Trading de futuros

Otro servicio estrella de Poloniex es el de futuros, aunque el mismo no está permitido en todos los países.

Veamos sus comisiones para futuros según algunas reglas:

En la mayoría de los otros contratos, el apalancamiento es de 50:1. Las comisiones son las mismas o similares.

Compra con tarjeta de crédito o débito

Aquí, las comisiones vendrán a ser así:

• Sistema Simplex: de 3,5 a 5% (mínimo de 10 $)
• O 3,95%

Alternativas

Un sitio con el que se podría comparar bastante, debido a que es otro de los veteranos del mercado mundial, es Kraken. Te presento mi comparativa particular: Poloniex vs Kraken

Puedes ver una comparación más amplia en: listado con los exchanges de criptomonedas más populares.

Opiniones y comentarios

• MBB: 
• Trustpilot: 1,3
• Google Play: 3,8
• Apple Store: 4,0
• Google Maps: –

*Datos a 22 de abril de 2024

Las notas medias de lo que pone la gente en los sitios online son variadas, con sitios como Google Play con reseñas no tan malas, pero Trustpilot, con bastantes quejas. ¿Por qué? ¿De qué se queja la gente?

Por lo que vemos ahí hay muchas quejas sobre un activo llamado Dogelon Mars. Entiendo que estos usuarios lo tenían, pero ocurrió un problema con este en la plataforma.

En otros sitios no encuentro demasiados comentarios, algo que me extraña para un sitio tan veterano como este.

Donde sí hay bastantes quejas es en Reddit, como esta, donde se quejan de que el servicio es un desastre y que el soporte brilla por su ausencia.

Comparando las opiniones con otros exchanges:

Más sobre esto en: ranking de opiniones y comentarios de brokers

Opinión y valoración final

El exchange sigue más o menos como hace años.

No veo que hallan añadido nada extraordinario, y me sigue mosqueando el hecho de que continúa siendo una empresa con información corporativa poco clara, y por tanto me sigue sin dar demasiada confianza.

En el tema de los costes sigue siendo un exchange más o menos competitivo, pero dependiendo de cómo lo miremos.

Para comprar con tarjeta es de los más caros.

Y para hacer trading pues no está muy lejos de líderes como Binance, pero aún así le falta por llegar a ese nivel de competitividad.

Por lo demás, si quieres depositar divisas fiat, no es el sitio indicado para hacerlo, pues no tiene ni opción de transferencia bancaria normal. Solo lo recomiendo para el que vaya a transferir criptodivisas.

Una pena que el sitio no haya avanzado más hacia un modelo que genere más confianza, al menos dando a entender a sus clientes potenciales dónde están sus oficinas, y eso, pero el tema del oscurantismo en esos datos no ayuda, la verdad.

Donde sí que gana un poco el sitio es en el tema de bonos y recompensas, ya que ofrece más que muchos otros actores del sector, aunque como siempre, esto dependerá de nuestra residencia y posiblemente otros factores.

Si bien creo que es un exchange que no es una estafa evidente, sí que creo que hay mejores opciones en el mercado.

Gracias por leer esta reseña.

Un saludo.

Reseña de Poloniex

3.6